Зачем нужна и как проводится проверка AML//KYC

Наша команда защищает пользователей во время операций с цифровыми активами. Часто криптовалюту применяют в незаконных схемах и разнообразных видах преступной деятельности. Чтобы свести к нулю вероятность мошенничества, клиенты проходят проверку перед финансовыми операциями. Благодаря процедуре AML/KYC законопослушные граждане и представители компаний подтверждают свои добрые намерения.

Система Prostovcash безошибочно выявляет и оценивает существующие риски. Транзакции останавливаются, а затем клиенту предлагают пройти проверку по алгоритмам AML и KYC. Мы не будем подробно рассказывать о принципах работы системы, только отметим ее надежность. Она позволяет выявлять преступников, которые занимаются отмыванием средств и различными аферами во всемирной сети.

Владельцы сервиса Prostovcash имеют право делать выборочную проверку при появлении малейших подозрений. Внутренняя система безопасности предотвращает возможные риски. Под проверку попадают подозрительные личности, адреса электронной почты и жители некоторых стран. Ранее замеченные в незаконной деятельности люди не имеют возможности проводить операции с ценными активами.

Процедуры AML/KYC выполняют сторонние организации от имени владельцев сервиса Prostovcash. При этом гарантируется конфиденциальность. Клиенты не беспокоятся о сохранности персональных данных. Собранная информация передается работникам правоохранительных органов только в случае получения официального запроса.

Отсеивание нежелательных посетителей привело к тому, что сервис используют только люди с безупречной репутацией. Физические и юридические лица, причастные к отмыванию денег не могут выполнять операции с цифровыми активами. Администрация всегда отказывается от сотрудничества с бизнесменами, которые распоряжаются средствами, полученными в результате любой нелегальной деятельности.

Порядок выполнения проверки AML и KYC

Подозрительная активность выявляется в автоматическом режиме. Если система обнаружит угрозу, пользователь получит экстренное уведомление с помощью электронной почты. Ее необходимо сообщить во время регистрации для дальнейшей коммуникации. От попавших под подозрение людей требуют:

1. Отправить четкий фотоснимок документа для подтверждения личности (водительские права, паспорт и т.д.).
2. Раскрыть источник получения доходов.

До момента окончания обязательной процедуры «замороженную» транзакцию невозможно завершить. Если пользователь выполняет все указания и не имеет отношения к криминальному миру, он получает право возобновить операции с ценными активами.

Категорически запрещено во время проверки, скрывать свои настоящие данные и отправлять снимки чужого паспорта. Автоматическая система не принимает в обработку поддельные документы. За подачей ложной информации следует неминуемая блокировка аккаунта, затем начинается расследование. Наши специалисты могут в любой момент назначить проверку, если обнаружат признаки мошенничества.

Все пользователи обязаны выполнять требования администрации в кратчайшие сроки. Необходимо периодически обновлять данные, чтобы не попасть под подозрение. Мы прерываем сотрудничество, если получаем неполную, недостоверную или устаревшую информацию.

Где получить дополнительную информацию о системе Prostovcash

Наша команда прикладываем большие усилия, чтобы увеличить скорость и прозрачность всех процедур. Исчерпывающую информацию об услугах ищите на сайте в любое удобное время. Если появились вопросы о работе системы, прямо сейчас отправьте электронное письмо по адресу [email protected].