Мой кошелёк не прошёл проверку AML. Что делать?

На нашем сервисе действует обязательная AML-проверка (Anti-Money Laundering) всех криптовалютных транзакций. Это необходимо для предотвращения возможного участия в незаконной финансовой деятельности и соблюдения требований международных стандартов.

❗ Почему заявка может быть приостановлена?

Мы не принимаем и не отправляем средства:

• с/на кошельки с высоким уровнем риска по результатам AML-анализа;

• если транзакция связана с подозрительными или заблокированными адресами.

✅ Что делать в случае приостановки заявки?

Если ваш кошелёк для получения средств не прошел проверку:

• Просто предоставьте другой криптокошелёк, прошедший AML-проверку.

• Напишите нам с той же электронной почты, которую вы указали при создании заявки.

Если вы уже отправили криптовалюту и заявка приостановлена:

1. Перейдите в личный кабинет и пройдите верификацию личности.

2. После успешной верификации напишите нам с e-mail, указанного в заявке.

3. Укажите кошелёк для возврата средств.

🛡 Почему это важно?

AML-проверка помогает:

• обеспечивать вашу финансовую безопасность;

• предотвращать случайное участие в схемах отмывания средств;

• соблюдать законодательные нормы и защищать честных пользователей.

Мы также рекомендуем периодически проверять AML-статус своих кошельков и контрагентов через открытые сервисы — это простая мера, которая помогает избежать блокировок и задержек.