Por que é necessário e como é realizada a verificação AML / / KYC

Nossa equipe protege os usuários durante as transações de ativos digitais. Muitas vezes, a criptomoeda é usada em esquemas ilegais e vários tipos de atividades criminosas. Para reduzir a zero a probabilidade de fraude, os clientes são submetidos a uma verificação antes das transações financeiras. Graças ao procedimento AML / KYC, cidadãos e representantes de empresas cumpridores da lei confirmam suas boas intenções.

O sistema Prostovcash identifica e avalia com precisão os riscos existentes. As transações são interrompidas e, em seguida, o cliente é solicitado a ser verificado pelos algoritmos AML e KYC. Não vamos falar em detalhes sobre os princípios do sistema, apenas notamos sua confiabilidade. Ele permite identificar os criminosos que estão envolvidos em lavagem de dinheiro e várias fraudes na rede mundial.

Os proprietários do serviço Prostovcash têm o direito de fazer uma verificação aleatória se houver a menor suspeita. O sistema de segurança interno evita possíveis riscos. A verificação inclui identidades suspeitas, endereços de E-mail e residentes de alguns países. Pessoas anteriormente vistas em atividades ilegais não têm a capacidade de realizar transações com ativos valiosos.

Os procedimentos AML / KYC são realizados por terceiros em nome dos proprietários do serviço Prostovcash. A confidencialidade é garantida. Os clientes não se preocupam com a segurança dos dados pessoais. As informações coletadas são compartilhadas com os agentes da lei somente no caso de uma solicitação formal.

A eliminação de visitantes indesejados levou ao fato de que o serviço é usado apenas por pessoas com reputação impecável. As pessoas físicas e jurídicas envolvidas na lavagem de dinheiro não podem realizar transações com ativos digitais. A administração sempre se recusa a cooperar com os empresários que gerenciam os fundos obtidos como resultado de qualquer atividade ilegal.

Procedimento de verificação AML e KYC

Atividade suspeita é detectada automaticamente. Se o sistema detectar uma ameaça, o Usuário receberá uma notificação de emergência por e-mail. Ela deve ser comunicada no momento do registro para futuras comunicações. Pessoas sob suspeita são questionadas:

Envie uma foto clara do documento para verificar sua identidade (carteira de motorista, passaporte, etc.).
Revelar a fonte dos rendimentos.

Até o final do procedimento obrigatório, a transação "congelada" não pode ser concluída. Se o Usuário seguir todas as instruções e não estiver relacionado ao mundo criminoso, ele terá o direito de retomar as operações com ativos valiosos.

É estritamente proibido durante a verificação, Ocultar seus dados reais e enviar fotos do passaporte de outra pessoa. O sistema automático não aceita documentos falsos. A apresentação de informações falsas é seguida por um bloqueio iminente da conta e, em seguida, uma investigação começa. Nossos especialistas podem agendar uma verificação a qualquer momento se detectarem sinais de fraude.

Todos os usuários são obrigados a cumprir os requisitos da administração o mais rápido possível. Os dados devem ser atualizados periodicamente para não serem suspeitos. Interrompemos a cooperação se recebermos informações incompletas, imprecisas ou desatualizadas.

Onde obter mais informações sobre o sistema Prostovcash

Nossa equipe se esforça para aumentar a velocidade e a transparência de todos os procedimentos. Procure informações completas sobre os serviços no site a qualquer momento. Se você tiver dúvidas sobre o funcionamento do sistema, envie um e-mail para [email protected].