التحقق من الامتثال لمعايير AML

 
في ProstoVCash، يتم التحقق تلقائيًا من كل معاملة وفقًا للمعايير العالمية للأمان المالي ومنع تبييض الأموال. تتبع المنصة مسارات حركة الأموال وتحظر المسارات المشبوهة، مما يحمي المستخدمين بشكل موثوق من الاحتيال والعمليات غير القانونية. هذا النهج يخلق بيئة شفافة وقانونية نظيفة لتبادل العملات المشفرة، مما يتيح إجراء الصفقات بسرعة وثبات وبالثقة الكاملة في أمانها.

Check wallet
main


تعليمات للتحقق من العنوان:



1
أدخل عنوان المحفظة أو TXID للمعاملة
تدعم البلوكشين والرموز الشائعة.
2
ابدأ التحقق
النظام يقوم تلقائيا بتحليل مصدر الأموال.
3
احصل على النتيجة
سترى مستوى المخاطر والمعايير الأساسية للتحقق.

مستويات المخاطر AML:



 
خطر دنيء
العنوان ليس مرتبطا بأي نشاط مشبوه. يعتبر الأموال آمنة.
 
خطر معتدل
تم الكشف عن روابط غير مباشرة مع مصادر مشبوهة. يتطلب الاهتمام.
 
خطر حرج
العنوان أو المعاملة مرتبطة بنشاط غير قانوني أو محظور. لا يوصى بالاستخدام.

 

يرجى الانتباه! يتم تقديم تحليل AML هذا فقط لأغراض المرجعية ويستند إلى المعلومات العامة من البلوكشين والمعايير العالمية للامتثال.
نتائج المسح لا تحل محل الوثائق القانونية الرسمية، ولكنها تسمح بتقييم المخاطر المحتملة مقدما قبل إجراء المعاملات.

 

تحقق من العنوان قبل إجراء الصفقة
قلل من احتمالية الخسارة، حماية رأس المال وتأكد من الشرعية الرقمية للأصول قبل نقلها أو تبادلها.





المزايا الرئيسية:



التحقق البديهي والاستنتاجات الشفافة والسهلة القراءة

الفحص التجريبي الأول - مجاني تماما

التوافق مع الشبكات الرئيسية للبلوكتشين والعملات الرقمية الرئيسية

الامتثال الكامل للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال

الأسعار المرنة والتكلفة المعقولة لكل فحص