Русский 
English 
中文 
عرب 
Eesti 
Español 
Deutsch 
Български 
Türkçe 
Portuguesa Verificación de cumplimiento con los estándares AML
En ProstoVCash, cada transacción se verifica automáticamente teniendo en cuenta los estándares mundiales de seguridad financiera y prevención del blanqueo de capitales. La plataforma rastrea los caminos del movimiento de fondos y bloquea las rutas sospechosas, protegiendo de manera confiable a los usuarios contra el fraude y las operaciones ilegales. Este enfoque crea un entorno transparente y legalmente limpio para el intercambio de criptomonedas, permitiendo realizar transacciones de manera rápida, estable y con total confianza en su seguridad.
Check wallet
Instrucciones para verificar la dirección:
1
Ingrese la dirección de la billetera o el TXID de la transacción
Se admiten blockchains y tokens populares.
Se admiten blockchains y tokens populares.
2
Inicie la verificación
El sistema analiza automáticamente la fuente de los fondos.
El sistema analiza automáticamente la fuente de los fondos.
3
Obtenga el resultado
Verá el nivel de riesgo y los parámetros principales de la verificación.
Verá el nivel de riesgo y los parámetros principales de la verificación.
Niveles de riesgo AML:
Riesgo mínimo
La dirección no está asociada con actividad sospechosa. Los fondos se consideran seguros.
La dirección no está asociada con actividad sospechosa. Los fondos se consideran seguros.
Riesgo moderado
Se han detectado conexiones indirectas con fuentes sospechosas. Requiere atención.
Se han detectado conexiones indirectas con fuentes sospechosas. Requiere atención.
Riesgo crítico
La dirección o transacción está asociada con actividad ilegal o sancionada. No se recomienda su uso.
La dirección o transacción está asociada con actividad ilegal o sancionada. No se recomienda su uso.
¡Tenga en cuenta! Este análisis AML se proporciona únicamente con fines informativos y se basa en información pública de blockchain y estándares de cumplimiento globales.
Los resultados del escaneo no reemplazan los documentos legales oficiales, pero permiten evaluar las posibles amenazas antes de realizar transacciones.
Verifique la dirección antes de realizar la transacción
Reduzca la probabilidad de pérdidas, proteja su capital y asegúrese de la legalidad de los activos digitales antes de su transferencia o intercambio.
Ventajas clave:
Verificación intuitiva y conclusiones transparentes y fáciles de leer
El primer screening de prueba es completamente gratuito
Compatibilidad con las principales redes blockchain y criptomonedas
Plena conformidad con las normas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales
Tarifas flexibles y coste asequible de cada verificación