Проверка за съответствие със стандартите на AML
В ProstoVCash всяка транзакция се проверява автоматично, като се вземат предвид световните стандарти за финансова сигурност и предотвратяване на легализацията на незаконни приходи. Платформата проследява пътя на движение на средствата и блокира съмнителни маршрути, като по този начин защитава потребителите от измами и незаконни операции. Този подход създава прозрачна, юридически чиста среда за обмен на криптовалути, позволявайки бързи, стабилни сделки с пълна увереност в тяхната сигурност.
Check wallet
Инструкции за проверка на адрес:
1
Въведете адреса на портфейла или TXID на транзакцията
Поддържат се популярни блокчейни и токени.
Поддържат се популярни блокчейни и токени.
2
Стартирайте проверката
Системата автоматично анализира източника на средствата.
Системата автоматично анализира източника на средствата.
3
Получете резултата
Ще видите нивото на риска и основните параметри на проверката.
Ще видите нивото на риска и основните параметри на проверката.
Нива на AML-риска:
Минимален риск
Адресът не е свързан с подозрителна активност. Средствата се считат за безопасни.
Адресът не е свързан с подозрителна активност. Средствата се считат за безопасни.
Умерен риск
Открити са косвени връзки с подозрителни източници. Изисква се внимание.
Открити са косвени връзки с подозрителни източници. Изисква се внимание.
Критичен риск
Адресът или транзакцията са свързани с незаконна или санкционирана дейност. Използването не се препоръчва.
Адресът или транзакцията са свързани с незаконна или санкционирана дейност. Използването не се препоръчва.
Обърнете внимание! Този AML-анализ се предоставя само за справочни цели и се базира на публична информация от блокчейна и световните стандарти за съответствие.
Резултатите от сканирането не заменят официалните правни документи, но позволяват предварителна оценка на възможните заплахи преди извършване на транзакции.
Верифицирайте адреса преди да извършите сделка
Намалете вероятността за загуби, защитете капитала си и се уверете в законността на цифровите активи преди тяхното прехвърляне или обмяна.
Ключови предимства:
Интуитивна проверка и прозрачни, лесно четими заключения
Първи тестов скрининг — напълно безплатно
Съвместимост с водещи блокчейн мрежи и основни криптовалути
Пълно съответствие с международни антимонетни норми
Гъвкави тарифи и достъпна цена за всяка проверка
Русский
English
中文
عرب
Eesti
Español
Deutsch
Български
Türkçe
Portuguesa